La Policía De Londres Incursionó En El Corredor De La Corona De Heron Tower - Cityam Y Evening Standard Nombre Cwm Fx

La policía de Londres incursionó en Heron Tower, corredor de divisas CityAM y Evening Standard, nombre CWM FX Dos periódicos londinenses, CityAM Business Business News y el London Evening Standard. Han nombrado al corredor de la divisa al por menor CWM FX como la institución financiera del misterio asociada con una incursión de la policía la semana pasada en la torre de la garza en el districto financiero de Londons. CityAM informó por primera vez del incidente el martes pasado, informando que una empresa anónima de servicios financieros ubicada en la Torre Heron, en el 110 Bishopsgate de Londres, había sido allanada por el escuadrón de fraude de la policía londinense, lo que resultó en la detención de 13 empleados, 10 hombres y 3 mujeres. Las detenciones se relacionaron con sospechas de lavado de dinero, así como fraude por falsa representación y conspiración para defraudar. Aunque fue una operación policial, la incursión fue apoyada por el regulador financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Dos días después, CityAM informó que el corredor de la divisa minorista CWM FX - que enumera la torre Heron (ver a la derecha) en sus datos de contacto - escribió en su cuenta oficial de Twitter: 8220; CWM FX está funcionando como de costumbre. Simplemente, una investigación sobre el blanqueo de capitales no tenía correspondencia con nosotros.8221; El tweet aparentemente fue eliminado más tarde en el día. CWM FX posteriormente negó a CityAM que haya sido asaltada por la policía o que haya estado implicada en cualquier investigación en absoluto. Al día siguiente (viernes 6 de marzo), CityAM publicó un artículo titulado Heron Tower: El mundo colorido del socio forex de Chelsea FC, CWM FX. Dando más antecedentes sobre la empresa y su colorido CEO Anthony Constantinou. El artículo menciona que CWM FX había contratado a la abogada de alto perfil Charlotte Harris de Kingsley Napley LLP (mejor conocida por su papel en una investigación telefónica) a través de Harris CWM FX negó que haya sido asaltada por la policía o que haya estado implicada En cualquier investigación en absoluto. Cabe señalar que los reporteros LeapRate también fueron informados de que la incursión se produjo en CWM FX. Después de llamar a las oficinas de CWM FXs, LeapRate fue contactado por la Sra. Harris, quien ofreció nuestro mejor esfuerzo para ayudar. Después de escribir a la Sra. Harris que nos informaron que la incursión había ocurrido en CWM FX, no se recibió más correspondencia. El Evening Standard de Londres también publicó un artículo titulado Cuando 13 son arrestados en la Ciudad, los clientes merecen más respuestas. Afirmando que se creía que las redadas habían estado en las oficinas del grupo financiero CWM. Entonces, ¿quién es exactamente CWM FX? Bien en su sitio web la compañía afirma que es operado por Leverate Financial Services Limited - una empresa de inversión de Chipre (CIF). Creemos que eso es falso. En primer lugar, no existe ningún vínculo de propiedad entre el proveedor de plataforma forex Leverate y CWM FX. Y, según nuestro conocimiento, Leverate no opera CWM FX. CWM FX es sólo un cliente que utiliza una plataforma de software Leverate para operar su negocio de divisas, aprovechando también el estado regulado de Leverates para la liquidez. Anthony Constantinou conoce a la princesa Anne en el show de Londres. Como dijimos anteriormente, CWM FX es propiedad y es operado por el empresario Anthony Constantinou como parte de su imperio World CWM. CWM ha hecho un chapoteo recientemente con algunos patrocinios grandes (principalmente deportivos), incluyendo al Chelsea FC. CWM informa que es el Socio Oficial de Operaciones en Línea de FX de Chelsea, en un acuerdo hasta 2018. CWM también patrocina el London Boat Show, el LCR Honda MotoGP y el Wigan Warriors Rugby. Como dijo el Evening Standard de Londres, si usted está en el Chelsea FC, la vela o el boxeo, es posible que haya oído hablar de CWM, que espolvorea el patrocinio alrededor como confeti. LeapRate continuará siguiendo esta historia a medida que se desarrolla.